Следователи нагрянули с обыском в офис банка «Славия» в Москве

Официальный представитель СК Владимир Маркин рассказал, что похищенные деньги через счета фирм-однодневок, открытые в «Славии», были выведены за рубеж на счета офшорных компаний либо направлены транзитом в «Мастер-банк», где их обналичивали.

Владимир Маркин: «Следствием установлена причастность работников ЗАО „АКБ «Славия»“, в том числе руководителей банка, к созданию и руководству фирмами-однодневками, через которые были выведены похищенные денежные средства, а также к кипрским офшорным компаниям, на счета которых выводились денежные средства».

Представитель СК пояснил, что эти факты послужили основанием для ходатайства следствия перед судом об обыске в банке, которое было удовлетворено Басманным судом Москвы, передает ИТАР-ТАСС.