• ТВ-Эфир
  • Хит
  • Стиль
  • Право
  • Сериал

Что вам найти?

Найти

В Дагестане нашли банк, где «отмывались» миллиарды мертвых душ

В Дагестане нашли банк, где «отмывались» миллиарды мертвых душ

Попытку фальсифицировать отчетность по депозитам засекли в маленьком, но гордом «Трансэнергобанке».

1080
0
Поделитесь этой новостью

С невиданными по размеру фальсификациями столкнулось Агентство по страхованию вкладов. Небольшой банк, у которого отозвали лицензию, умудрился незадолго до этого увеличить объем вкладов в 120 раз.

В дагестанском «Трансэнергобанке» на 1 апреля было 75 вкладчиков и 40 миллионов рублей вкладов. Но накануне отзыва лицензии число вкладчиков увеличилось лавинообразно — 6,5 тысяч, а денег на счетах якобы было уже на 5 миллиардов. При этом почти все вклады были на 700 тысяч рублей, именно эту сумму государство полностью возмещает вкладчикам разорившихся банков.

Как отмечают в агентстве, реальные деньги на счета «Трансэнергобанка» не вносились. Это первая попытка фальсифицировать отчетность по депозитам. В правоохранительные органы уже заявление о возбуждении уголовного дела, отмечает НТВ.Ru.