Международная группа по борьбе с отмыванием денег FATF исключила Болгарию, Монако, Демократическую Республику Конго и Кот-д’Ивуар из списка юрисдикций под усиленным мониторингом. Россия по-прежнему остается вне «серого» и «черного» списков организации, однако ее членство в FATF остается приостановленным.
Решения приняли по итогам пленарной недели, которая прошла в Париже с 26 по 30 октября.
После исключения четырех стран в «сером списке» FATF осталось 18 юрисдикций. Среди них — Вьетнам, Венесуэла, Кения, Камерун, Кувейт, Ливан, Ирак, Сирия и Йемен. Включение в этот перечень означает, что страна испытывает недостатки в системе противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма и должна устранить их под наблюдением организации.
«Черный список» высокорискованных юрисдикций остался без изменений. В него входят КНДР, Иран и Мьянма. Для стран из этого перечня FATF рекомендует применять усиленные меры проверки финансовых операций, а в наиболее серьезных случаях — контрмеры. Попадание в такие списки способно осложнить международные расчеты, повысить стоимость финансовых операций и усилить контроль со стороны банков.
Россия сохраняет особый статус. FATF приостановила членство страны 24 февраля 2023 года. С тех пор организация регулярно подтверждает это решение на пленарных заседаниях. При этом Россию не включили ни в «серый», ни в «черный» список. Таким образом, приостановка членства сама по себе не означает присвоения стране статуса высокорискованной юрисдикции.
Россия присоединилась к FATF в 2003 году после прохождения оценки национальной системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). До этого, в сентябре 2002 года, страну исключили из «черного списка». Впоследствии Россия проходила взаимные оценки и регулярно отчитывалась о совершенствовании профильного законодательства и финансового контроля.
FATF — межправительственная организация, которая разрабатывает международные стандарты борьбы с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространением оружия массового уничтожения. Ее решения влияют на то, как банки и другие финансовые институты оценивают риски при работе с зарубежными клиентами и контрагентами.