С 1 сентября начнут действовать меры, предусмотренные подписанным Владимиром Путиным закона об усилении противодействия отмыванию преступных доходов.
Согласно нововведениям, Росфинмониторинг получит доступ к данным платежных систем «Мир» и СБП, а также к операциям, проведенным через
Сведения от Национальной системы платежных карт (НСПК) будут поступать через личный кабинет или единую систему межведомственного электронного взаимодействия.
НСПК не имеет права раскрывать сам факт передачи ведомству этой информации. При этом условия, какие данные, объем и способы ее поступления Росфинмониторингу, будут оговариваться в соглашении между сторонами и согласовываться с Банком России.
Как уточнили в сопроводительных к закону документах, цель вводимых мер — усиление эффективности национальной борьбы борьбы с отмыванием преступных доходов. Нововведения позволят ускорить проверку финансовой информации и оперативнее выявлять подозрительные транзакции, не дублируя запросы в банк.
По материалам: Коммерсантъ.