СК завершил расследование в отношении братьев Ананьевых

Следственный комитет завершил расследование одного из крупнейших уголовных дел, связанных с бывшими владельцами Промсвязьбанка — братьями Дмитрием и Алексеем Ананьевыми. Вместе с ними обвинения предъявлены еще 29 фигурантам. По версии следствия, речь идет сразу о нескольких преступных схемах — от попытки незаконного получения государственной земли до вывода из банка десятков миллиардов рублей.

Как сообщили в СК, Дмитрию и Алексею Ананьевым, которые до санации банка занимали посты председателя правления и председателя совета директоров Промсвязьбанка, вменяются покушение на мошенничество, растрата и присвоение в особо крупном размере, а также легализация преступных доходов.

По данным следствия, первая схема действовала в 2014–2016 годах и касалась земельных участков в Санкт-Петербурге. Следователи считают, что Дмитрий Ананьев организовал группу, участники которой изготовили фиктивные документы о якобы существовавших на государственных землях объектах капитального строительства. Это позволяло претендовать на выкуп участков без проведения торгов. Однако реализовать схему не удалось — нарушения выявили надзорные органы.

Еще один эпизод связан с событиями 2017 года. По версии следствия, Дмитрий Ананьев организовал выдачу кредитов иностранным компаниям, которые фактически не вели хозяйственной деятельности. Средства в размере около 4,5 млрд рублей впоследствии переводились на счета подконтрольных структур за рубежом, а часть денег, как утверждает СК, была затем легализована через фиктивные сделки.

Самым крупным эпизодом следствие считает операции с неликвидными ценными бумагами. По данным СК, в конце 2017 года братья Ананьевы организовали покупку Промсвязьбанком бумаг аффилированных компаний. В результате 14 декабря 2017 года со счетов банка было перечислено 87,4 млрд рублей на зарубежные счета.

Кроме того, следствие считает, что в 2015 году Алексей Ананьев помог организовать кредитование подконтрольных компаний через банк «Глобэкс». Общая сумма кредитов превысила 775 млн рублей. Эти средства впоследствии возвращены не были, а бывший президент банка Виталий Вавилин ранее был признан виновным в злоупотреблении полномочиями.

В ходе расследования суд наложил арест на имущество обвиняемых — земельные участки, недвижимость и денежные средства, включая активы в иностранных банках, общей стоимостью около 97 млрд рублей. Часть предполагаемых участников схем уже предстала перед судом. Сами Дмитрий и Алексей Ананьевы, имеющие также гражданство Кипра, находятся за границей, объявлены в международный розыск и заочно арестованы.

Братья Ананьевы входили в число наиболее влиятельных российских банкиров до кризиса Промсвязьбанка в 2017 году. Основанный ими банк входил в десятку крупнейших в стране, однако после выявления масштабной «дыры» в капитале был передан на санацию через Банк России. Впоследствии Промсвязьбанк был преобразован в опорный банк для обслуживания государственного оборонного заказа, а против бывших собственников были возбуждены несколько уголовных дел и поданы многомиллиардные гражданские иски о взыскании ущерба.