Казахстан стал хабом для вывода средств из других государств. Один из банков республики провел через себя $14 миллиардов из неназванной «сопредельной страны».
Власти Казахстана намерены усилить контроль за операциями коммерческих банков. Как рассказал президент республики
По мнению лидера Казахстана, это «возмутительный факт». И подобных схем в стране немало. Токаев добавил, что Казахстан стал одной из ведущих стран по выводу капитала через криптовалюты. В республике остановили работу 130 нелегальных обменников с оборотом более 62 миллиардов тенге (это примерно $124 млн). Кроме того, добавил казахский президент, мошенники добрались до социальной сферы и крадут государственные средства.
По данным на апрель прошлого года финансовым регуляторам страны удалось заблокировать 24 финансовые пирамиды и заморозить криптоактивов на $4,2 миллиона.
По материалам: ТАСС.