ЦБ предупредил о схеме расчетов через нелегальные казино и криптообменники

ЦБ предупредил об опасности схемы расчетов с гражданами, которую используют криптообменники, онлайн-казино и другие нелегальные интернет-площадки. В результате человек невольно может оказаться вовлеченным в расчеты с преступниками.

Организаторы таких схем для маскировки нелегальных платежей напрямую сводят для расчетов граждан — потребителей нелегальных услуг и участников преступной деятельности. Так, человек может купить криптовалюту в нелегальном криптообменнике, а организатор подбирает аналогичные по сумме заявки от продавцов, которые могут быть связаны в том числе с финансированием терроризма. Или при получении выигрыша в нелегальном казино гражданин уверен, что деньги ему поступают от самого казино. На самом деле номер карты может быть передан, например, покупателям наркотических веществ и перевод средств игроку напрямую делают уже они.

В ЦБ рекомендуют гражданам не пользоваться услугами нелегальных интернет-площадок — это чревато репутационными потерями, может привести к блокировке счетов, но самое главное — клиент таких сервисов может оказаться вовлеченным непосредственно в преступную деятельность.