«Ведомости»: ЦБ проверяет аудитора «Киви банка»

Регулятор ведет проверку по соблюдению «антиотмывочного» закона 115-ФЗ. У компании Kept запросили информацию о том, как аудитор относился к рисковым операциям банка, который неоднократно получал предписания от ЦБ РФ, лишился лицензии и теперь ликвидируется по решению суда. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает издание «Ведомости».

Примечательно, что компания Kept — правопреемник международной сети KMPG, которая ушла из России в 2022 году из-за санкций.

ЦБ РФ вправе осуществлять надзор за аудиторами в части оказания ими услуг общественно значимым организациям на финансовом рынке и Kept включена в реестр таких структур.

Комитет надзора в сфере оказания профессиональных услуг на финансовом рынке по итогам проверки может направить предупреждение, запрос на предоставление дополнительной информации или выписать штраф. Самым суровым наказанием будет исключение аудитора из реестра соответствующих организаций.

Собеседник издания отметил, главный вопрос сейчас — насколько жестко регулятор начнет оценивать работу аудиторов по «антиотмывочному» закону 115-ФЗ, ведь до недавнего времени все проверки касались исключительно исполнения правил закона об аудите 307-ФЗ, а полномочий и ресурсов у аудиторов в разы меньше, чем у ЦБ РФ или Росфинмониторинга.