Топ-менеджеров задержали за хищение более 10 мдрд рублей

Среди задержанных — экс-руководители и сотрудники региональных энергосбытовых компаний, а также бывший управляющий АКБ «Мосуралбанк». Их обвиняют в мошенничестве и участии в преступной сообществе.

По версии следствия, мошенники действовали под прикрытием акционерного общества «Межрегионсоюзэнерго». Подконтрольные ему сбытовые компании занимались непрофильной финансовой деятельностью, в том числе выдавали займы, приобретали векселя и акции. Деньги на это получали за счет технических кредитов, которые выдавал «Мосуралбанк». Гасились же долги за счет денег, полученных от потребителей электричества. При этом поставщикам деньги не переводились под предлогом дефицита средств.

В результате обвиняемым с 2004 по 2019 год удалось вывести более 10 млрд рублей в подконтрольные им зарубежные компании. Как подчеркнули в МВД, эти деньги должны были пойти на закупку электроэнергии у генерирующих компаний, выполнение государственных инвестиционных программ и модернизацию сетей.

Сотрудники МВД, ФСБ и Росгвардии провели 16 обысков в семи регионах. Арестовано имущество на сумму около 7 млрд рублей. Троих фигурантов уже взяли под стражу. Предполагаемые организаторы преступного сообщества объявлены в международный розыск