Камчатский банк попался на махинациях

В Петропавловске-Камчатском осудили аферистов, которые завлекали предпринимателей так называемой «оптимизацией налогов». Мошенники оформляли декларации, а нечистые на руку бизнесмены платили только половину от 18%, которые положены по закону.

«Оптимизаторы» при этом работали вполне официально. По данным следствия, финансовой документацией их снабжали сотрудники банка «Крайний Север».

Подробности специально для НТВ узнала корреспондент Анна Евстратова.

Банк, подставные фирмы, 340 миллионов рублей и 11 обвиняемых. Это, конечно, не мошенничество века, но дерзость и наглость схемы поразила даже опытных камчатских оперативников. В ходе следствия удалось доказать 239 эпизодов с подделкой банковских векселей. В течение года камчатские мошенники скрывали от налогов деятельность сотен предпринимателей.

Елена Белик, следователь следственной части Следственного управления при УВД по Камчатскому краю: «Услугами аферистов пользовались люди и коммерческие организации, которые не желали платить налоги в установленном законом порядке Они желали избежать ответственности за уплату налога на добавленную стоимость, который составляет 18% от суммы сделки».

За сумму в два раза меньшую мошенники предлагали предпринимателям уйти от выплат. Деньги переводились на счета подставных фирм. Подписывая поддельные векселя, преступники через банк легализовывали миллионы.

Деньги мошенникам несли регулярно, но недолго. В мае 2007 года оперативники получили информацию о том, что двое мелких бизнесменов слишком часто снимают в банке крупные суммы. Следили за ними несколько месяцев и осенью 2007 года взяли с поличным при передаче денег.

Следствие по делу велось два года. Основные фигуранты на протяжении всего разбирательства отказывались давать показания, но тем не менее все доказательства были собраны.

Елена Белик, следователь следственной части Следственного управления при УВД по Камчатскому краю: «Сложность была в том, что по делу проводилось около 80 различных экспертиз — бухгалтерских, криминалистических почерковедческих».

Приговор камчатским Остапам зачитывали несколько дней. Организаторы получили по 6,5 лет лишения свободы.

Александр Журавлев, сотрудник пресс-службы городского суда Петропавловска-Камчасткого: «Остальным участникам преступной группы, выполнявшим указание руководителей, — бухгалтерам и кассирам банка „Крайний Север“, который находится в стадии ликвидации, — назначено условное наказание».

В доход государства удалось вернуть чуть более одного миллиона. Эти деньги, которые были изъяты при задержании. Тем, кто хотел сэкономить, налоги в полном объеме все-таки придется заплатить, правда к этой сумме добавилась еще и сумма штрафов.