Наживались на потребителях: на Кипр «уплыли» 12 миллиардов российских энергоактивов

По версии следствия, схема крупных финансовых энергетических махинаций заключалась в том, что бывший генеральный директор и топ-менеджмент энергокомпании продавали акции региональных энергосбытовых компаний и предприятий ЖКХ.

В результате этой коммунальной и энергетической аферы энергоактивы «уплывали» в собственность иностранных аффилированных компаний в Республику Кипр и Британские Виргинские острова.

Представитель пресс-центра МВД России: «Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России выявлена противоправная схема вывода энергетических активов ООО „ЭНЕРГОСТРИМ“ и хищения денежных средств в особо крупном размере. Денежные средства, затраченные на покупку активов, оплачивались за счет кредитов, а риски от невозвратов взыскивались с рядового потребителя. По предварительной оценке, сумма нанесенного ущерба превышает 12 миллиардов рублей».

В течение всего года сыщики вели обыски в кабинетах мошенников по всей России — в Белгородской, Брянской, Ивановской, Курской, Омской, Орловской, Пензенской, Смоленской, Тверской, Тульской областях, в Бурятии. Следователи вскрывали сейфы и проводили выемку поддельных документов и десятков печатей фирм-однодневок.

Возбужденные в регионах уголовные дела по статьям «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере» и «Злоупотребление полномочиями» объединены в одно судопроизводство.

Масштабы многомиллиардных хищений еще могут возрасти — оперативники ищут сообщников фигурантов громкого уголовного дела и новые эпизоды мошенничества в энергетической отрасли страны.