ЦБ в I квартале выявил более 1600 финансовых пирамид

ЦБ привел свежую статистику по финансовым пирамидам и прочим видам нелегальной деятельности.

Регулятор сообщает, что в I квартале выявил 2780 субъектов с признаками нелегальной деятельности, в том числе 1638 с признаками финансовых пирамид, 897 с признаками нелегальных профессиональных участников рынка ценных бумаг и 236 с признаками нелегальных кредиторов. Это на 56% больше, чем за I квартал 2024 года, но на 8,5% меньше по сравнению с IV кварталом 2024-го.

Всего за квартал по инициативе ЦБ было заблокирован более 5200 таких ресурсов. Больше всего среди них псевдоинвестиционных интернет-проектов. Они работают как финансовые пирамиды или как нелегальные брокеры. В таких схемах как правило жертве предлагают вложить деньги в инвестиционные планы и обещают фиксированную доходность. Как отмечает ЦБ, тем самым у человека создается впечатление, что это практически такой же надежный продукт, как банковский вклад.

Среди типичных схем — инвестиции в недвижимость, в том числе зарубежную, инвестиции в криптоактивы, драгметаллы, сырье, бизнесы с быстрой окупаемостью. Есть и более редкие варианты — например, псевдоинвестиции в бизнес по аренде пауэрбанков.

Рекламируют такие проекты на нефинансовых сайтах, в соцсетях, а также при помощи блогеров. Чаще всего взносы предлагают делать в виде криптовалюты.

Также распространены схемы с фальшивыми брокерскими услугами. Проекты якобы давали возможность торговли иностранными ценными бумагами.

Также ЦБ выявил нелегальных кредиторов. Они выдавали займы под залог имущества, то есть занимались псевдоломбардной деятельностью, предоставляли краткосрочные займы под видом договоров хранения вещи в комиссионном магазине.