• ТВ-Эфир
  • Стиль
  • Право
  • Сериал

    Что вам найти?

    Найти
    • 295
    • 0

    В Москве задержали троих обвиняемых в незаконном обналичивании 100 млн рублей

    В Москве задержали троих обвиняемых в незаконном обналичивании 100 млн рублей
    • В Москве задержали троих обвиняемых в незаконном обналичивании 100 млн рублей
    • Военные эксперты сравнили преимущества российских и зарубежных танков
    • Китайский зонд над США: жители Монтаны выложили кадры взрыва
    • Выступление Путина на концерте в честь годовщины победы в Сталинградской битве

    Две жительницы Москвы и приезжий мужчина задержаны в столице, их обвиняют в организации незаконного бизнеса по обналичиванию денег оборотом свыше 100 млн рублей.

    Поделитесь этой новостью

    По предварительным данным МВД, злоумышленники подпольно занимались финансовым обслуживанием юрлиц и ИП. В основном они занимались обналичиванием денег, которое, как правило, требовалось клиентам для ухода от налогов или легализации доходов от противоправных сделок.

    Ирина Волк, официальный представитель МВД РФ: «Для этого использовались счета многочисленных коммерческих организаций, которые были зарегистрированы на аффилированных лиц и находились под контролем участников группы. По фиктивным основаниям под видом оплаты различных товаров клиенты перечисляли платежи фирмам-однодневкам. Затем они получали наличные средства за вычетом комиссии в размере не менее 11%».

    Оборот такого бизнеса превысил 100 млн руб., что принесло аферистам около 11 млн.

    Полицейские совместно с сотрудниками ФСБ смогли вычислить и задержать участников криминальной схемы. Ими оказались две москвички и приезжий мужчина. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность». По адресам проживания фигурантов и в офисах прошли обыски, правоохранители изъяли технику, печати фирм-однодневок, наличные деньги и «другие предметы, имеющие доказательственное значение», уточнила Волк.

    По материалам: ТАСС.