Росфинмониторинг выявил 3 тысячи недобросовестных исполнителей контрактов по нацпроектам на сумму более 130 млрд рублей. С такими цифрами на правительственном часе в Совете Федерации выступил глава службы Юрий Чиханчин.
По выявленным фактам сомнительных операций в рамках этих контрактов в правоохранительные органы направлено более 560 материалов, возбуждено 11 уголовных дел.
Он также доложил, что в 2019 году Росфинмониторинг совместно с Центробанком и правоохранительными органами пресекли деятельность 25 отмывочных площадок с оборотом около 38 млрдов рублей.