В Москве задержали предполагаемого организатора преступной группы. Это женщина, которая вывела за рубеж один миллиард рублей.
Как уже установлено, мошенническая схема работала в течение трех лет. Злоумышленники предоставляли в банки поддельные платежные поручения и, используя реквизиты подконтрольных фиктивных фирм, переводили деньги на заграничные счета под видом исполнения внешнеторговых контрактов.
Спецоперацию по разоблачению мошенников полицейские проводили совместно с сотрудниками ФСБ. Предполагаемый организатор противоправной деятельности —