В Московской области силовики задержали участников организованной группы, подозреваемых в отмывании крупной суммы денег.
Лжебанкиры, задержанные сегодня в Подмосковье, совершили незаконные финансовые операции на сумму более 200 млн рублей.
Задержанные придумали незамысловатую схему. Согласно материалам дела, они создали фиктивную фирму, набрали персонал. Деньги сначала переводились на счета липовых предприятий, а после в качестве зарплаты зачислялись на карты несуществующих работников. Злоумышленникам оставалось только обналичить средства и раздать их своим подельникам.
Ирина Волк, официальный представитель МВД России: «В ходе обысков в офисах и по местам проживания фигурантов обнаружены и изъяты денежные средства, печати различных организаций, финансовые документы, банковские карты, электронные носители информации, а также документы, связанные с фиктивной регистрацией юридических лиц».
По решению суда на время разбирательства двое подозреваемых останутся под домашним арестом и еще один под подпиской о невыезде.