В Костроме вынесен первый в России приговор криптовалютным мошенникам

Так называемый подпольный банкинг работал в центре Костроме. Там и задержали злоумышленников. Полицейские вместе с коллегами из ФСБ провели обыски в офисе и изъяли сотни сим-карт, зарегистрированных как на самих коммерсантов, так и на их родственников. К каждому номеру был привязан виртуальный кошелек. Сколько всего средств прошло через эти счета за три года, пока работала контора, точно определить невозможно.

Схема очень похожа на обычный обмен валют, только в этом случае рубли переводились, к примеру, в биткоины, а те — в доллары, евро или снова — в рубли. В итоге возвращались клиенту средства уже в виде наличных.

Татьяна Смирнова, помощник прокурора Костромы: «Они оставляли себе определенный процент, что и являлось доходом. В данном случае, как было установлено в ходе судебного следствия, ими был получен доход в крупном размере, не менее 2 млн 600 тыс. рублей».

И все-таки, по словам прокуроров, схема эта не так проста, как кажется. Особенно, когда речь заходит об отслеживании переводов. Передача криптовалюты — процесс необратимый, никто не может его отменить или, например, заблокировать. А еще он практически всегда анонимный. Потому коммерсанты, пока нет закона, его регулирующего, успешно пользуются этими преференциями в корыстных целях.

Эксперты уже назвали этот судебный процесс беспрецедентным. Ведь сыщикам удалось не только разобраться во всех подводных камнях виртуального бизнеса, но и собрать достаточно доказательств для обвинительного приговора. Впрочем, злоумышленники смогли избежать тюремного заключения. Полтора года лишения свободы назначены условно. Ну а средства, которые все еще находятся на счетах конторы, по решению суда переведут в государственную казну, передает корреспондент НТВ Дарья Вязовая.