Центробанк России с 5 мая отозвал лицензию на банковскую деятельность у ООО «Атлас Банка» — дочернего учреждения финансовой корпорации «Атлас группа» из Черногории.
Как следует из сообщения ЦБ РФ, «Атлас банк» не соблюдал требования законодательства в области противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, не предоставляя информацию по операциям и характере деловых отношений с клиентами.
По данным регулятора, только за 2013 год через «Атлас банк» из России было выведено около 9 млрд рублей.
Из сообщения ЦБ РФ: «На протяжении 2013 года ООО „Атлас Банк“ был вовлечен в проведение сомнительных операций, связанных с переводом денежных средств за пределы Российской Федерации, совокупный объем которых составил порядка 9 млрд рублей».
По величине активов на 1 апреля «Атлас банк» занимал 744 место в банковской системе РФ. Как следует из информации, размещенной на официальном сайте организации, «Атлас банк» является «первым черногорским банком в России и первым банком, учрежденным за пределами Черногории». Банк был зарегистрирован в Москве.
С начала осени 2013 года ЦБ на разных основаниях отозвал лицензии уже у нескольких десятков банков. В начале апреля этого года