Банк России с 14 ноября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московской небанковской кредитной организации «Платежный клиринговый дом».
Решение о выводе ПКД с рынка банковских услуг в регуляторе объяснили тем, что организация не соблюдала требования законодательства в области противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма, а также представляла недостоверную информацию.
Кроме того, по данным ЦБ, на протяжении 2016 года деятельность кредитной организации в значительной степени была ориентирована на проведение сомнительных транзитных операций.
«Платежный клиринговый дом» не является участником системы страхования вкладов. Согласно данным отчетности, по величине активов на 1 ноября организация занимала