Огромными деньгами распоряжались нелегальные финансисты, которых разоблачили в Северной столице. Судя по материалам дела, подпольная организация работала не один месяц. И весьма успешно.
Речь о преступной группе, помогавшей коммерсантам уходить от налогов и обналичивать миллионы за скромный процент. На дверях офиса, конечно же, не было вывески. Обслуживали там только проверенных клиентов. Впрочем, силовикам банкиры не смогли отказать в приеме.
Как выяснили правоохранители, в офисе расположился некий финансовый отдел, сотрудники которого обналичивают деньги коммерсантов в обход закона.
Вячеслав Степченко, начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по г.
Сейчас задержаны пять человек, это вполне себе штат небольшого отделения банка. Да и действовали преступники словно кредитная организация, только втемную. В штате подпольного банка существовали даже свои отделы. Одни занимались бухгалтерией, другие регистрировали
Как выяснилось, преступники выводили деньги через
Чтобы доказать причастность всех подозреваемых, правоохранители нанесли визиты в офисы и дома фигурантов дела. Проведены десятки обысков. В результате удалось заполучить информацию о переводах, суммах за последнее время. К тому же следователи не исключают: спецоперация в
Подробнее — в репортаже корреспондента НТВ Антона Талпа.