Правоохранители пресекли незаконную банковскую деятельность организованной преступной группы, ежемесячный оборот которой достигал миллиарда рублей.
Два десятка подпольных банкиров задержаны в Подмосковье. О деятельности ОПГ рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Ирина Волк, официальный представитель МВД России: «Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Московской области совместно с коллегами из ГУЭБиПК МВД России пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в осуществлении незаконной банковской деятельности на территории России».
Как выяснило следствие, участники ОПГ имели счета более 200 подконтрольных им компаний и через них без лицензии проводили банковские операции. Правоохранители провели 65 обысков, изъяли более 60 миллионов рублей, предназначенных для выдачи клиентам, 25 оформленных на подставных лиц банковских карт, через которые осуществлялось обналичивание денег, более 500 печатей подконтрольных фирм, электронные носители информации и ключи к системе дистанционного управления счетами. Сообщается, что ежемесячный теневой оборот группировки достигал 1 миллиарда рублей.
Арестованы 17 из 20 задержанных, трое отправлены под домашний арест. В отношении 5 участников ОПГ возбуждены уголовные дела о мошенничестве, незаконной банковской деятельности и организации преступного сообщества.