Масштабные задержания и обыски этим утром провели оперативники МВД. В столице задержаны владельцы сотрудники подпольного банка. Официально финансовое учреждение зарегистрировано не было. Выяснилось, что крупные суммы выводили за рубеж, а затем обналичивали и при этом брали себе приличный процент. Но за анонимность клиенты готовы были платить.
Подозреваемые в незаконной банковской деятельности тщательно соблюдали конспирацию: постоянно меняли номера мобильных телефонов, проводили встречи в разных местах. Наконец, полицейские вычислили адреса, где жили предполагаемые участники группировки. Захват начался одновременно сразу в нескольких квартирах и в богато обставленных загородных домах. В одной из роскошных комнат стражи порядка обнаружили тайник с деньгами в разной валюте. Без тени сомнений владелец увесистых пачек купюр заявил, что это его личные сбережения.
Оперативники уверены в криминальном происхождении банкнот. Как считают следователи, задержанные занимались незаконным обналичиваем сбережений с банковских счетов. Разумеется, подобные операции совершались за солидное вознаграждение.
Ирина Волк, официальный представитель МВД России: «В ходе 21 обыска изъято более 110 печатей юридических лиц, имеющих признаки фиктивности, 20 единиц компьютерной техники, более 35 телефонов, оригиналы уставных документов и распечатки переписки по электронной почте, свидетельствующие о незаконной деятельности».
В общей сложности во время обысков полицейские изъяли более 25 миллионов рублей, которые лежали в массивных сейфах. Взрывать их не пришлось. При помощи специального оборудования оперативники вскрывали хранилища прямо на месте.
Возбуждено уголовное дело. Семеро подозреваемых по решению суда на время расследования останутся под домашним арестом, еще один предполагаемый подельник будет находиться под подпиской о невыезде.